|
La soluzione
TeamSystem per l'antiriciclaggio
aiuta a comprendere tutta la normativa
e guida nella organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio
Unico Informatico.
II Kit software
nelle diverse
versioni include
tutti i programmi
per assolvere gli
obblighi per i
professionisti
(Decreto Ministero
Economia 03.02.2006
n° 141) e gli
obblighi per gli
operatori non
finanziari
(Decreto Ministero
Economia 03.02.2006
n° 143).
Il software č stato
realizzato per
predisporre:
- La
registrazione dei
dati per
l'identificazione
dei soggetti
operanti
direttamente e dei
soggetti operanti in
nome e per conto di
terzi
- L'importazione
diretta e guidata
dei dati anagrafici
da altre
applicazioni
gestionali
- La registrazione e
la conservazione
delle informazioni
nell'Archivio Unico
Informatico
- La modulistica
necessaria per la
segnalazione al
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze delle
violazioni all’art.
1
- La modulistica
necessaria per le
comunicazioni delle
operazioni sospette
all'Ufficio Italiano
Cambi (UIC) |
